Estabeleça uma empresa de serviços financeiros em Dubai

Como abrir uma empresa financeira em Dubai

1. Defina a atividade financeira

   Uma atividade regulada, como gestão de ativos, corretagem ou consultoria de investimentos, precisa de um regulador financeiro; uma atividade não regulada, como consultoria de gestão ou suporte a fintechs, não precisa. Essa escolha define todo o seu caminho.

2. Escolha a jurisdição

   Empresas reguladas normalmente são autorizadas pela DFSA no DIFC. Atividades de consultoria, holding e suporte podem ser constituídas no mainland ou em uma zona franca convencional, o que é mais rápido e mais simples.

3. Prepare o pedido

   Uma licença regulada exige plano de negócios, capital, diretores que atendam aos critérios de idoneidade (fit and proper) e estrutura de compliance. Uma licença não regulada exige os documentos societários padrão. Preparamos o processo para o seu caminho.

4. Constitua a empresa e obtenha as aprovações

   Registre a entidade e obtenha a autorização do regulador ou a licença da zona franca ou do DET, conforme a atividade.

5. Providencie os vistos e os bancos

   Patrocine a sua equipe e abra uma conta empresarial. Empresas financeiras passam por uma due diligence bancária mais rigorosa, então preparamos o seu pedido de abertura de conta bancária para esse nível de análise.

Por que abrir uma empresa de serviços financeiros em Dubai?

Dubai é um polo regional de gestão de ativos, gestão de patrimônio, corretagem e fintechs, ancorado no DIFC, com o seu regulador e os seus tribunais independentes. Nem toda empresa financeira precisa de uma licença regulada: consultoria, estruturas de holding, administração de family offices e suporte a fintechs podem operar com licenças mais simples. Saber de que lado dessa linha a sua atividade está é a decisão mais importante, porque ela muda o custo, o prazo e a jurisdição.

Licença financeira: regulada ou não regulada

Uma atividade regulada, como administrar dinheiro de clientes, corretagem ou consultoria de investimentos, precisa de autorização de um regulador financeiro, normalmente a DFSA no DIFC, com requisitos de capital e de compliance. Uma atividade não regulada, como consultoria de gestão, holding ou desenvolvimento de fintech, usa uma licença societária padrão no mainland ou em uma zona franca. Avaliamos a sua atividade e calculamos o preço do caminho certo em vez de passar um valor único. Receba o seu orçamento exato.

Documentos necessários

• Cópias do passaporte e currículos dos sócios e dos diretores

• Um plano de negócios e projeções financeiras, no caso de um pedido regulado

• Comprovação do capital exigido, quando a atividade for regulada

• Os documentos societários padrão para uma licença não regulada

Como a OMC ajuda você a estabelecer a sua empresa financeira

Cuidamos de abertura de empresas nos Emirados desde 2007, em mais de 1.400 empresas. Este é um setor do tipo Your-Money-Your-Life, então não chutamos: confirmamos se a sua atividade é regulada, indicamos a autoridade certa e preparamos o pedido de acordo. Constituímos a entidade, coordenamos as aprovações e cuidamos do seu pedido de abertura de conta bancária.

Serviços relacionados

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