Почему отклоняют заявки
Банк в ОАЭ оценивает не ваш бизнес как таковой, а собственные риски и требования своего регулятора. Заявку могут отклонить из-за нечеткого описания деятельности, сложной для проверки структуры собственности, недостаточного локального присутствия (substance) или несоответствия в документах.
Поскольку мы знаем требования каждого конкретного банка, мы формируем пакет документов так, чтобы ответить на все вопросы еще до того, как они будут заданы. В этом и заключается разница между открытием счета за несколько недель и заявкой, которая тихо уходит в отказ.
Персональные контакты в более чем 10 банках
Мы работаем напрямую с персональными менеджерами и RM в более чем 10 банках ОАЭ. Это не просто список контактов, а налаженное рабочее взаимодействие, благодаря которому ваша заявка попадает к человеку, способному продвинуть процесс, при четком понимании ожиданий с обеих сторон.
Мы подбираем для вас банк, который с наибольшей вероятностью одобрит заявку с учетом вашего вида деятельности, структуры владения и резидентства, вместо того чтобы рассылать один и тот же файл во все учреждения в надежде на удачу.
Что мы готовим
Мы собираем корпоративные документы, составляем четкое описание деятельности и источников происхождения средств, готовим документы акционеров и лиц с правом подписи, а также подтверждающие материалы, которые ожидает увидеть комплаенс-отдел банка, после чего ведем весь процесс до момента активации счета.
Если помимо корпоративного счета вам требуется открыть личный или инвестиционный счет, мы также возьмем это на себя.
Решение об открытии счета всегда принимается на усмотрение банка и зависит от результатов его комплаенс-проверок; ни один провайдер не может гарантировать одобрение. Наша задача — обеспечить вашей заявке максимальные шансы на успех за счет ее правильной подготовки.