Por qué se rechazan las solicitudes
Un banco de los EAU no juzga su negocio; juzga su propio riesgo y a su propio regulador. Una solicitud se rechaza por una descripción de actividad débil, una estructura de propiedad que al banco le resulta difícil verificar, la falta de sustancia local o un documento que no coincide con otro.
Como sabemos lo que comprueba cada banco, elaboramos el expediente para responder a esas preguntas antes de que se formulen, lo que marca la diferencia entre tener una cuenta en semanas o una solicitud que cae en el olvido.
Relaciones directas en más de 10 bancos
Trabajamos con gestores de cuentas asignados en más de 10 bancos de los EAU. No se trata de un directorio; es una relación de trabajo real, por lo que su solicitud llega a una persona con capacidad para gestionarla, estableciendo las expectativas correctas para ambas partes.
Le asignamos el banco con mayor probabilidad de aprobación para su actividad, propiedad y residencia, en lugar de enviar el mismo expediente a todas partes y esperar a ver qué pasa.
Qué preparamos
Reunimos los documentos corporativos, una descripción clara de la actividad y del origen de los fondos, la documentación de los accionistas y firmantes, y las pruebas de respaldo que el equipo de cumplimiento del banco espera recibir. Después, gestionamos el proceso hasta que la cuenta esté activa.
Si lo que necesita junto con la cuenta de la empresa es una cuenta personal o de gestión de patrimonio, también nos encargamos de ello.
La apertura de la cuenta queda siempre a discreción del banco y sujeta a sus controles de cumplimiento normativo; ningún proveedor puede garantizar la aprobación. Lo que hacemos es dar a su solicitud la mejor oportunidad posible preparándola correctamente.