Por qué se rechazan las solicitudes
Un banco de los EAU no está juzgando su negocio; está juzgando su propio riesgo y a su propio regulador. Una solicitud se rechaza por una descripción débil de la actividad, una estructura de propiedad que al banco le resulta difícil verificar, la falta de sustancia local o un documento que no coincide con otro.
Como sabemos qué comprueba cada banco, elaboramos el expediente para responder a esas preguntas antes de que se formulen, lo cual marca la diferencia entre tener una cuenta en semanas o una solicitud que se descarta silenciosamente.
Relaciones directas en más de 10 bancos
Trabajamos con gestores de relaciones asignados en más de 10 bancos de los EAU. No se trata de un directorio; es una relación de trabajo real, por lo que su solicitud llega a una persona con capacidad para gestionarla, estableciendo las expectativas correctas para ambas partes.
Le asignamos el banco con mayor probabilidad de aprobación para su actividad, propiedad y residencia, en lugar de enviar el mismo expediente a todas partes y esperar a ver qué pasa.
Qué preparamos
Reunimos los documentos corporativos, una descripción clara de la actividad y del origen de los fondos, la documentación de los accionistas y firmantes, y las pruebas de respaldo que espera el equipo de cumplimiento del banco; luego, gestionamos el proceso hasta que la cuenta esté activa.
Si además de la cuenta de la empresa necesita una cuenta personal o de gestión de patrimonio, también nos encargamos de ello.
Requisitos de cumplimiento y documentación
Todos los bancos de los EAU solicitan el conjunto de documentos corporativos estándar, y la mayoría pide pruebas de cumplimiento adicionales.