Constitución de empresas en el DIFC de Dubái

Una licencia del DIFC, bien gestionada (desde AED 40,000 al año)

Si dirige una gestora de activos, una firma de asesoría o una empresa de tecnología financiera, el DIFC suele ser su destino final, y con razón. Funciona con su propio sistema jurídico de derecho consuetudinario y tribunales independientes, que es exactamente el motivo por el cual los inversores, bancos y contrapartes internacionales se toman en serio a una entidad del DIFC. No está pagando por una dirección en Dubái. Está pagando por el prestigio regulatorio.

La constitución comienza a partir de AED 40,000 al año (precio indicativo). La cifra exacta depende de su actividad, su categoría regulatoria, su espacio de oficina y su número de visados. El DIFC tarifa cada solicitud en función de lo que usted vaya a hacer realmente, por lo que el único número honesto es el que un consultor confirme para su caso específico.

El DIFC es un centro financiero regulado. La licencia exacta, los requisitos de capital y la vía de aprobación dependen de su actividad y de la propia evaluación del regulador. Analizamos esto con usted antes de presentar nada, para que no haya sorpresas a mitad del proceso.

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Qué actividades licencia el DIFC

El DIFC está diseñado para las finanzas reguladas y las empresas que las rodean:

• Servicios financieros (gestión de activos, asesoría de inversión, corretaje)
• Tecnología financiera y pagos
• Gestión de patrimonios y oficinas familiares (family offices)

Dado que gran parte de esto se encuentra bajo la regulación de la DFSA, el expediente debe ser correcto desde el primer momento. La documentación, el perfil de cumplimiento y la estructura deben cumplir con el estándar antes de que la solicitud avance, que es precisamente el trabajo que hacemos por usted.

Qué necesitará

Los requisitos varían según la actividad y la categoría regulatoria, pero en líneas generales puede esperar:

• Copias de pasaporte de los accionistas y directores
• Un plan de negocios y el perfil de la empresa
• Comprobante de domicilio y un organigrama de la estructura de propiedad
• Documentación regulatoria y de cumplimiento cuando su actividad lo requiera

Confirmamos la lista exacta para su solicitud desde el principio, preparamos cada documento según las especificaciones y gestionamos la presentación de principio a fin. Esa es la diferencia entre un expediente que avanza y uno que se queda en una cola de espera.

Cómo lo gestionamos

En nuestros más de 19 años de trayectoria hemos constituido más de 1,400 empresas y abierto más de 1,000 cuentas bancarias en los EAU, con gestores de apertura de cuentas designados en más de 10 bancos. Ese historial es lo que más importa exactamente en este punto. Una entidad regulada atrae una debida diligencia más estricta, y sabemos lo que preguntará el equipo de cumplimiento de cada banco porque lo hemos hecho mil veces. Vea cómo gestionamos la apertura de cuentas bancarias.

Si una estructura más ágil en Dubái le resultara más útil, por ejemplo para una sociedad holding o una filial de asesoría que no necesite la regulación completa de la DFSA, también realizamos registros directamente con Meydan e IFZA. Le guiaremos a través de las ventajas y desventajas en relación con lo que realmente planea hacer. Comience con la constitución de empresas en zonas francas o hable con nosotros primero para analizarlo.

Los plazos dependen de su categoría regulatoria y del propio calendario de la autoridad. Le damos una estimación realista para su caso específico desde el principio y le mantenemos informado en cada etapa, no una cifra publicitaria que no controlamos.

Díganos qué está construyendo y le daremos el coste exacto del DIFC, la estructura adecuada y un plazo realista: una llamada gratuita. [Reservar mi llamada]